盡職調查可以不公開進行嗎
更新時間：2024-6-28 11:13:13 來源：登尼特 瀏覽次數(shù)：1949
情況，其中一方會委托專業(yè)盡職的中介機構對另一方的公司背景、歷史數(shù)據(jù)、文案文檔、管理人員的背景、標的的實際價值、市場潛在風險、經(jīng)營管理風險、技術風險和資金風險做全方面深入的核實和調查，并出具盡職調查報告。這個過程就是盡職調查。盡職調查有多種形式，商務盡職調查、法務盡職調查、財稅盡職調查、信用盡職調查、個人背景盡職調查等等。按不同機構分類還可以是銀行盡職調查、企業(yè)盡職調查、政府部門盡職調查。盡職調查可以公開進行,也可以不公開進行。在全球化、信息化的商業(yè)活動中，相關個人或機構為了解并掌握交易對手的商業(yè)情報或相關.
一、盡職調查報告的類型
1、商務盡職調查報告：商業(yè)情報盡職調查、合同條款執(zhí)行調查、主體公司物業(yè)調查，實地辦公場所調查，股票價值調查，股權轉讓調查。
2、法務盡職調查報告：股票上市盡職調查，企業(yè)并購盡職調查，環(huán)境破壞程度調查，物業(yè)損壞調查。
3、財務盡職調查報告：財稅政策分析，異國財稅調研，債務償還能力調查、企業(yè)盈虧平衡點調查，財務真實性調查。
4、稅務盡職調查報告：稅務調查，個人稅務分析/報稅調查, CRS調查報告，CRS對個人稅務調研。
5、信用盡職調查報告：個人信用調查，個人償還能力調查、股東董事背景調查，股東董事背景調查。
6、資產(chǎn)盡職調查報告：物業(yè)調查，破產(chǎn)調查，車輛調查，上市公司持股調查，銀行針對涉稅賬戶所做的盡職調查。
7、個人背景調查報告：個人學歷調查、個人工作經(jīng)歷調查、個人家庭狀況調查、個人股權或債權調查。
8、市場盡職調查報告：企業(yè)知名度調查，品牌認可度調查，客戶滿意度調查，產(chǎn)業(yè)周期性調查。
9、盡職調查還可以分為公開與不公開，在岸與離岸盡職調查等等。
二、盡職調查所需要資料
1、委托人的身份證明文件和委托機構相關資料。
2、委托人需要提供調查標的、路徑和意圖。
3、提供被調查人或企業(yè)的一切已經(jīng)獲知的線索，包括現(xiàn)有資料、文字、圖片、錄音、信息、相關文本、聯(lián)系方式，方便跟進。
盡職調查一般按照專業(yè)操守，由專業(yè)機構來進行。登尼特具有專業(yè)律師、會計師、評估師、財務分析師以及專業(yè)調查人員，他們將按照專業(yè)指引進行盡職調查工作，在開展盡職調查工作前會簽署保密協(xié)議。登尼特特別擅長于離岸盡職調查，尤其是離岸項目投資前的評估，登尼特已經(jīng)有了許多案例，可放心交于我們。
